CASAGRANDE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2016.
Casagrande Participacoes Ltda está baixada e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Vicosa/MG, sob o CNPJ 24.648.977/0001-88. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casagrande Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASAGRANDE PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 24.648.977/0001-88
- Situação cadastral
- Baixada
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 25/04/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao da Costa Dias, 44, Clelia Bernardes, Vicosa/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Aparecida Mokdeci Khouri Gomes | Sócio | ***.004.391-** | 25/04/2016 |
| Carlos Augusto Mokdeci Khouri | Sócio | ***.009.385-** | 25/04/2016 |
| Flavia Mokdeci Khouri Reis | Sócio | ***.005.086-** | 25/04/2016 |
| Maria Mokdeci Khouri | Administrador | ***.004.142-** | 25/04/2016 |
| Maron Antonio Khouri | Sócio | ***.005.809-** | 25/04/2016 |
| Renato Mokdeci Khouri | Sócio | ***.002.961-** | 25/04/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Casagrande Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casagrande Participacoes Ltda (CNPJ 24.648.977/0001-88) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 25/04/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casagrande Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.648.977/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Casagrande Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casagrande Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Casagrande Participacoes Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casagrande Participacoes Ltda?
A matriz da Casagrande Participacoes Ltda está localizada em Vicosa/MG, no bairro Clelia Bernardes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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