TOP PROMOTORA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo · CNAE 8211300 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2016.
Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda está ativa e no ramo de serviços combinados de escritório e apoio administrativo em Acailandia/MA, sob o CNPJ 24.661.112/0001-51. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP PROMOTORA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Top Promotora Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 24.661.112/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 26/04/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bonaire, 76, Centro, Acailandia/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP PROMOTORA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Consultoria em publicidade, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Ferreira Sousa | Sócio-Administrador | ***.007.942-** | 09/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 24.661.112/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/04/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.661.112/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 8211300) é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Quem são os sócios da Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda?
A matriz da Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Acailandia/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Top Promotora Solucoes Financeiras Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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