MAGLERY TRADING S.A
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2016.
A Maglery Trading S.A (CNPJ 24.714.906/0001-36) é uma empresa ativa em Exterior/EX. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio estrangeiro sem controlador identificado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Maglery Trading S.A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maglery Trading S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAGLERY TRADING S.A
- CNPJ (matriz)
- 24.714.906/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 28/04/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paysandu, 816, Bairro, Exterior/EX
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAGLERY TRADING S.A também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Juan Castagno Schickendantz | Fundador Residente ou Domiciliado no Exterior | — | 04/05/2015 |
| Janine Gomez Suarez | Fundador Residente ou Domiciliado no Exterior | — | 04/05/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Maglery Trading S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maglery Trading S.A (CNPJ 24.714.906/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maglery Trading S.A?
O CNPJ da matriz é 24.714.906/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Maglery Trading S.A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maglery Trading S.A?
O capital social declarado da Maglery Trading S.A é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maglery Trading S.A?
A matriz da Maglery Trading S.A está localizada em Exterior/EX, no bairro Bairro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão