TOPAZIO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 4.650.000,00 · fundada em 2016.
Dados públicos da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 24.755.665/0001-73: situação ativa, em Caxambu/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 4.650.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZIO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Topazio Holding
- CNPJ (matriz)
- 24.755.665/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.650.000,00
- Abertura
- 09/05/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Ciprestes, 177, Aguas Cristalinas, Caxambu/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZIO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Emerson Lima da Silva | Sócio-Administrador | ***.008.938-** | 09/05/2016 |
| Fatima de Lourdes Bueno Lima | Sócio-Administrador | ***.009.425-** | 09/05/2016 |
| Lila Morena Bueno Silveira | Sócio | ***.006.397-** | 20/12/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 24.755.665/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/05/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 24.755.665/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 4.650.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Caxambu/MG, no bairro Aguas Cristalinas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão