AtivaCNPJ 24.755.665/0001-73MATRIZ · Caxambu/MG

TOPAZIO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 4.650.000,00 · fundada em 2016.

Capital social acima de 75% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 24.755.665/0001-73: situação ativa, em Caxambu/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 4.650.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

10 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOPAZIO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Nome fantasia: Topazio Holding
CNPJ (matriz): 24.755.665/0001-73
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 4.650.000,00
Abertura: 09/05/2016
Atividade principal (CNAE): 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: dos Ciprestes, 177, Aguas Cristalinas, Caxambu/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6462000 · Holdings de instituições não-financeiras

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, TOPAZIO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Emerson Lima da Silva	Sócio-Administrador	*.008.938-	09/05/2016
Fatima de Lourdes Bueno Lima	Sócio-Administrador	*.009.425-	09/05/2016
Lila Morena Bueno Silveira	Sócio	*.006.397-	20/12/2017

Perguntas frequentes

A empresa Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 24.755.665/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/05/2016.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda.?

O CNPJ da matriz é 24.755.665/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.

Quem são os sócios da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda.?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda.?

O capital social declarado da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 4.650.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda.?

A matriz da Topazio Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Caxambu/MG, no bairro Aguas Cristalinas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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