HOLDING TWIM INVESTIMENTOS LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 1.200.000,00 · fundada em 2016.
Holding Twim Investimentos Ltda está ativa e no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica em Belem/PA, sob o CNPJ 24.785.121/0001-54. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Holding Twim Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING TWIM INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Holding Twim Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 24.785.121/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.200.000,00
- Abertura
- 12/05/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gentil Bittencourt, 1096, Nazare, Belem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOLDING TWIM INVESTIMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Marketing direto e outras 3 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 7911200 · Agências de viagens
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Raman Melo de Souza | Sócio-Administrador | ***.004.803-** | 12/05/2016 |
| Angelica Laucilena Mota Lima | Sócio | ***.005.431-** | 12/05/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Twim Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Twim Investimentos Ltda (CNPJ 24.785.121/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/05/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Twim Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.785.121/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Holding Twim Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Twim Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Holding Twim Investimentos Ltda é de R$ 1.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Twim Investimentos Ltda?
A matriz da Holding Twim Investimentos Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Nazare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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