Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 3 sócios · capital social R$ 6.200.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 24.848.550/0001-23, a Tommy Invest Ltda encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Em atividade desde 20/05/2016. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
10 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tommy Invest Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andrea Filizola Vasone | Sócio | ***.002.456-** | 25/10/2019 |
| Roberta Filizola Vasone | Sócio | ***.002.458-** | 20/05/2016 |
| Rodolfo Vasone | Sócio-Administrador | ***.000.439-** | 20/05/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tommy Invest Ltda (CNPJ 24.848.550/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/2016.
O CNPJ da matriz é 24.848.550/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tommy Invest Ltda é de R$ 6.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tommy Invest Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Jardim Santa Cecilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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