EFC GROUP LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 8.000.000,00 · fundada em 2016.
Dados públicos da Efc Group Ltda, CNPJ 24.848.592/0001-64: situação ativa, em Natal/RN, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 8.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EFC GROUP LTDA
- Nome fantasia
- Efc Group
- CNPJ (matriz)
- 24.848.592/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.000.000,00
- Abertura
- 20/05/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conego Leao Fernandes, 558, Petropolis, Natal/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EFC GROUP LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Suely Medeiros da Cunha | Sócio-Administrador | ***.008.867-** | 27/02/2024 |
| Raquel Medeiros da Cunha | Sócio | ***.000.523-** | 27/02/2024 |
| Tiago Medeiros da Cunha | Sócio | ***.003.202-** | 20/05/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Efc Group Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Efc Group Ltda (CNPJ 24.848.592/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Efc Group Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.848.592/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Efc Group Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Efc Group Ltda?
O capital social declarado da Efc Group Ltda é de R$ 8.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Efc Group Ltda?
A matriz da Efc Group Ltda está localizada em Natal/RN, no bairro Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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