TREFRATELLI PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 6 sócios · capital social R$ 8.316.003,00 · fundada em 2016.
Trefratelli Participacoes Ltda, CNPJ 24.852.348/0001-75, está ativa e atua em Paraguacu/MG no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 8.316.003,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trefratelli Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREFRATELLI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 24.852.348/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.316.003,00
- Abertura
- 20/05/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dom Bosco, 657, Centro, Paraguacu/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TREFRATELLI PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| J2ml Participacoes S/A | Sócio | 47.500.895/0001-97 | 06/09/2022 |
| Joao Acacio Fuliaro | Administrador | ***.008.673-** | 20/05/2016 |
| L3dc Participacoes S/A | Sócio | 47.500.927/0001-54 | 06/09/2022 |
| Luiz Carlos Fuliaro | Administrador | ***.000.865-** | 20/05/2016 |
| Vista Organizacoes e Participacoes S/A | Sócio | 46.098.136/0001-87 | 06/09/2022 |
| Wilson Roberto Fuliaro | Administrador | ***.004.471-** | 20/05/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Trefratelli Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trefratelli Participacoes Ltda (CNPJ 24.852.348/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trefratelli Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.852.348/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Trefratelli Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trefratelli Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Trefratelli Participacoes Ltda é de R$ 8.316.003,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trefratelli Participacoes Ltda?
A matriz da Trefratelli Participacoes Ltda está localizada em Paraguacu/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.