TIAGO ALVES DE SIQUEIRA LTDA
Comércio Varejista de Madeira e Artefatos · CNAE 4744002 · 1 sócio · capital social R$ 4.000.000,00 · fundada em 2016.
Tiago Alves de Siqueira Ltda, CNPJ 24.967.774/0001-54, no ramo de comércio varejista de madeira e artefatos, em Fernandopolis/SP, ativa. Início de atividade em 09/06/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tiago Alves de Siqueira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIAGO ALVES DE SIQUEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Tiago Comercio de Madeiras
- CNPJ (matriz)
- 24.967.774/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.000.000,00
- Abertura
- 09/06/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose de Anchieta, 801, Jardim Planalto, Fernandopolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIAGO ALVES DE SIQUEIRA LTDA também exerce Serviço de poda de árvores para lavouras, Atividades de pós-colheita, Extração de madeira em florestas plantadas, Extração de madeira em florestas nativas, Conservação de florestas nativas, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. e outras 4 atividades.
- 0161002 · Serviço de poda de árvores para lavouras
- 0163600 · Atividades de pós-colheita
- 0210107 · Extração de madeira em florestas plantadas
- 0220901 · Extração de madeira em florestas nativas
- 0220906 · Conservação de florestas nativas
- 4319300 · Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8130300 · Atividades paisagísticas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tiago Alves de Siqueira | Sócio-Administrador | ***.005.218-** | 17/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tiago Alves de Siqueira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tiago Alves de Siqueira Ltda (CNPJ 24.967.774/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tiago Alves de Siqueira Ltda?
O CNPJ da matriz é 24.967.774/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4744002) é Comércio varejista de madeira e artefatos.
Quem são os sócios da Tiago Alves de Siqueira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tiago Alves de Siqueira Ltda?
O capital social declarado da Tiago Alves de Siqueira Ltda é de R$ 4.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tiago Alves de Siqueira Ltda?
A matriz da Tiago Alves de Siqueira Ltda está localizada em Fernandopolis/SP, no bairro Jardim Planalto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tiago Alves de Siqueira Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tiago Alves de Siqueira Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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