InaptaCNPJ 25.019.074/0001-09MATRIZ · Candeias/BA

TRANSPORTE E SERVICOS EFRAIM LTDA

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2016.

Capital social acima de 75% das 15.139 empresas do CNAE 4930203 no Brasil · acima de 75% em BA. Fonte: Receita Federal.

Transporte e Servicos Efraim Ltda, CNPJ 25.019.074/0001-09, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos, em Candeias/BA, inapta. Início de atividade em 16/06/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

9 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transporte e Servicos Efraim Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TRANSPORTE E SERVICOS EFRAIM LTDA
Nome fantasia: Transporte e Servicos Efraim Ltda.
CNPJ (matriz): 25.019.074/0001-09
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 16/06/2016
Atividade principal (CNAE): 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Ba 522, 9233, Distrito Industrial, Candeias/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos

Atividades secundárias (6)

Além da atividade principal, TRANSPORTE E SERVICOS EFRAIM LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de automóveis sem condutor.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Deise de Oliveira Silva	Sócio-Administrador	*.004.073-	13/07/2017

Perguntas frequentes

A empresa Transporte e Servicos Efraim Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transporte e Servicos Efraim Ltda (CNPJ 25.019.074/0001-09) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 16/06/2016.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Transporte e Servicos Efraim Ltda?

O CNPJ da matriz é 25.019.074/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Quem são os sócios da Transporte e Servicos Efraim Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Transporte e Servicos Efraim Ltda?

O capital social declarado da Transporte e Servicos Efraim Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Transporte e Servicos Efraim Ltda?

A matriz da Transporte e Servicos Efraim Ltda está localizada em Candeias/BA, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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