Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2016.
Diogo Garcia Zago Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos em Ribeirao Pires/SP, sob o CNPJ 25.020.588/0001-76. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Garcia Zago Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DIOGO GARCIA ZAGO LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Tabacaria, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria e outras 6 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogo Garcia Zago | Sócio-Administrador | ***.002.647-** | 02/12/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Garcia Zago Ltda (CNPJ 25.020.588/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/06/2016.
O CNPJ da matriz é 25.020.588/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diogo Garcia Zago Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diogo Garcia Zago Ltda está localizada em Ribeirao Pires/SP, no bairro Barro Branco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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