Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 4 sócios · capital social R$ 106.000,00 · fundada em 2016.
A Tegui Industria e Comercio Ltda (CNPJ 25.021.167/0001-60) é uma empresa ativa em Sao Jose do Rio Preto/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 106.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tegui Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adalberto Francisco Poles | Administrador | ***.009.396-** | 14/10/2024 |
| Borgato Leite Participacoes Ltda | Sócio | 55.558.731/0001-49 | 14/10/2024 |
| Guilherme Borgato Leite | Administrador | ***.004.181-** | 07/08/2018 |
| Poles Participacoes Ltda | Sócio | 55.561.026/0001-09 | 14/10/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tegui Industria e Comercio Ltda (CNPJ 25.021.167/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2016.
O CNPJ da matriz é 25.021.167/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tegui Industria e Comercio Ltda é de R$ 106.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tegui Industria e Comercio Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Residencial Quinta da Mata. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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