InaptaCNPJ 25.046.283/0001-33MATRIZ · Sao Francisco do Sul/SC

D & Z TRANSPORTES LTDA

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 636.000,00 · fundada em 2016.

Capital social acima de 95% das 426.196 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 95% em SC. Fonte: Receita Federal.

A D & Z Transportes Ltda (CNPJ 25.046.283/0001-33) é uma empresa inapta em Sao Francisco do Sul/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 636.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco alto

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

9 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: D & Z TRANSPORTES LTDA
CNPJ (matriz): 25.046.283/0001-33
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 636.000,00
Abertura: 21/06/2016
Atividade principal (CNAE): 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Navegantes, 748, Ubatuba, Sao Francisco do Sul/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Michel Fabieno Zuchi Amaral	Sócio-Administrador	*.003.207-	17/07/2019
Valdemar Dias	Sócio-Administrador	*.003.325-	17/07/2019

Perguntas frequentes

A empresa D & Z Transportes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D & Z Transportes Ltda (CNPJ 25.046.283/0001-33) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 21/06/2016.

Qual o CNPJ e a atividade principal da D & Z Transportes Ltda?

O CNPJ da matriz é 25.046.283/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Quem são os sócios da D & Z Transportes Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da D & Z Transportes Ltda?

O capital social declarado da D & Z Transportes Ltda é de R$ 636.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a D & Z Transportes Ltda?

A matriz da D & Z Transportes Ltda está localizada em Sao Francisco do Sul/SC, no bairro Ubatuba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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