TCI TRADING S.A - SCP
Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria · CNAE 4649404 · 2 sócios · capital social R$ 1.644.146,88 · fundada em 2015.
Tci Trading S.A - Scp, CNPJ 25.055.081/0001-58, no ramo de comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, em Vitoria/ES, ativa. Início de atividade em 01/10/2015. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tci Trading S.A - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TCI TRADING S.A - SCP
- CNPJ (matriz)
- 25.055.081/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.644.146,88
- Abertura
- 01/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Alexandre Buaiz, 160, Enseada do Sua, Vitoria/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TCI TRADING S.A - SCP também exerce Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Roberto Almeida Vieira | Administrador | ***.008.672-** | 01/10/2015 |
| Tci Distribuidora Ltda | Sócio Ostensivo | 06.322.081/0001-22 | 01/10/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Tci Trading S.A - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tci Trading S.A - Scp (CNPJ 25.055.081/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tci Trading S.A - Scp?
O CNPJ da matriz é 25.055.081/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4649404) é Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
Quem são os sócios da Tci Trading S.A - Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tci Trading S.A - Scp?
O capital social declarado da Tci Trading S.A - Scp é de R$ 1.644.146,88, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tci Trading S.A - Scp?
A matriz da Tci Trading S.A - Scp está localizada em Vitoria/ES, no bairro Enseada do Sua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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