TIBERINA SOLUTIONS LATIN AMERICA SOLUCOES EM GESTAO LTDA.
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 5 sócios · capital social R$ 500.281,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 25.099.088/0001-71, a Tiberina Solutions Latin America Solucoes Em Gestao Ltda. encontra-se ativa em Juatuba/MG. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 29/06/2016. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tiberina Solutions Latin America Solucoes Em Gestao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIBERINA SOLUTIONS LATIN AMERICA SOLUCOES EM GESTAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 25.099.088/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.281,00
- Abertura
- 29/06/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 262, Km 367, S/N, Samambaia, Juatuba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIBERINA SOLUTIONS LATIN AMERICA SOLUCOES EM GESTAO LTDA. também exerce Serviços de engenharia, Consultoria em publicidade, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gian Luca Barban | Administrador | ***.005.380-** | 03/10/2018 |
| Luiz Alexandre da Fonseca | Administrador | ***.009.026-** | 11/07/2018 |
| Orlando Caldari | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.007.042-** | 29/06/2016 |
| Silvia Pacciarini | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.009.952-** | 11/07/2018 |
| Tiberina Solutions S.R.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 24.380.751/0001-49 | 29/06/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Tiberina Solutions Latin America Solucoes Em Gestao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tiberina Solutions Latin America Solucoes Em Gestao Ltda. (CNPJ 25.099.088/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/06/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tiberina Solutions Latin America Solucoes Em Gestao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 25.099.088/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Tiberina Solutions Latin America Solucoes Em Gestao Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tiberina Solutions Latin America Solucoes Em Gestao Ltda.?
O capital social declarado da Tiberina Solutions Latin America Solucoes Em Gestao Ltda. é de R$ 500.281,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tiberina Solutions Latin America Solucoes Em Gestao Ltda.?
A matriz da Tiberina Solutions Latin America Solucoes Em Gestao Ltda. está localizada em Juatuba/MG, no bairro Samambaia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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