TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA
Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · 2 sócios · capital social R$ 3.673.500,00 · fundada em 1967.
Capital social acima de 95% das 4.051 empresas do CNAE 5250804 no Brasil · acima de 95% em ES. Fonte: Receita Federal.
A Transcontinental Trading Ltda (CNPJ 25.104.365/0001-97) é uma empresa ativa em Cariacica/ES. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.673.500,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
59 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Transcontinental Trading Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transcontinental Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 25.104.365/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.673.500,00
- Abertura
- 20/02/1967
- Atividade principal (CNAE)
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Afonso Claudio, 04, Vila Independencia, Cariacica/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças e outras 6 atividades.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4644301 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4644302 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649409 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 7120100 · Testes e análises técnicas
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 8640202 · Laboratórios clínicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agda Mariza Feres Barbosa | Sócio-Administrador | ***.008.701-** | 04/02/2011 |
| Campo Verde Shopping Rural Ltda | Sócio | 05.574.282/0001-54 | 29/08/2014 |
Estabelecimentos (4 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 25.104.365/0002-78 | Baixada | Vila Velha/ES |
| 25.104.365/0003-59 | Baixada | Vitoria/ES |
| 25.104.365/0004-30 | Baixada | Vila Velha/ES |
| 25.104.365/0005-10 | Ativa | Itaperuna/RJ |
Perguntas frequentes
A empresa Transcontinental Trading Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transcontinental Trading Ltda (CNPJ 25.104.365/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/1967.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transcontinental Trading Ltda?
O CNPJ da matriz é 25.104.365/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
Quem são os sócios da Transcontinental Trading Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transcontinental Trading Ltda?
O capital social declarado da Transcontinental Trading Ltda é de R$ 3.673.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transcontinental Trading Ltda?
A matriz da Transcontinental Trading Ltda está localizada em Cariacica/ES, no bairro Vila Independencia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transcontinental Trading Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transcontinental Trading Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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