Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 10.205.000,00 · fundada em 2016.
O. Pandin - Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Sao Jose do Rio Preto/SP, sob o CNPJ 25.107.802/0001-26. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de O. Pandin - Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, O. PANDIN - PARTICIPACOES LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandra Oliveira Azambuja Pandin | Sócio | ***.003.603-** | 02/02/2026 |
| Beatriz Azambuja Pandin | Sócio | ***.001.395-** | 02/02/2026 |
| Livia Azambuja Pandin | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.002.059-** | 02/02/2026 |
| Paulo Cesar Pandim | Sócio-Administrador | ***.007.483-** | 30/06/2016 |
| Paulo Pandim | Sócio | ***.000.923-** | 02/02/2026 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a O. Pandin - Participacoes Ltda (CNPJ 25.107.802/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/06/2016.
O CNPJ da matriz é 25.107.802/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da O. Pandin - Participacoes Ltda é de R$ 10.205.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da O. Pandin - Participacoes Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Parque Residencial Comendador Mancor Daud. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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