TRANSPARAIBA LTDA.
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2016.
Transparaiba Ltda., CNPJ 25.119.688/0001-54, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Alem Paraiba/MG, ativa. Início de atividade em 01/07/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transparaiba Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPARAIBA LTDA.
- Nome fantasia
- Transgiu Ii
- CNPJ (matriz)
- 25.119.688/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 01/07/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Eduardo Marques Duarte, 77, Ilha Gama Cerqueira, Alem Paraiba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPARAIBA LTDA. também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hildebrando Jose de Andrade Silva | Sócio-Administrador | ***.005.832-** | 25/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Transparaiba Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transparaiba Ltda. (CNPJ 25.119.688/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transparaiba Ltda.?
O CNPJ da matriz é 25.119.688/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transparaiba Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transparaiba Ltda.?
O capital social declarado da Transparaiba Ltda. é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transparaiba Ltda.?
A matriz da Transparaiba Ltda. está localizada em Alem Paraiba/MG, no bairro Ilha Gama Cerqueira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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