ANNE CAROLINE GLOBAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 3 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2016.
Anne Caroline Global Comercio Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 25.144.099/0001-26, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Anne Caroline Global Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANNE CAROLINE GLOBAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Anne Caroline Global
- CNPJ (matriz)
- 25.144.099/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 06/07/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eng Luiz Carlos Berrini, 1307, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ANNE CAROLINE GLOBAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 2063100 · Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleuza Maria Zanete Pereira | Sócio | ***.006.769-** | 25/11/2019 |
| Ideal Trends Global Participacoes Ltda | Sócio | 36.279.062/0001-21 | 29/11/2022 |
| Junior Cezar Franco Pereira | Administrador | ***.001.446-** | 05/08/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Anne Caroline Global Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Anne Caroline Global Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 25.144.099/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Anne Caroline Global Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 25.144.099/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Anne Caroline Global Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Anne Caroline Global Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Anne Caroline Global Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Anne Caroline Global Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Anne Caroline Global Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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