MARCIO JOSE MALTA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 25.151.981/0001-07, a Marcio Jose Malta Despachos Aduaneiros Ltda encontra-se ativa em Itajai/SC. Atua no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Em atividade desde 07/07/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Marcio Jose Malta Despachos Aduaneiros Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marcio Jose Malta Despachos Aduaneiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARCIO JOSE MALTA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
- Nome fantasia
- Real Assessoria Aduaneira e Comercial
- CNPJ (matriz)
- 25.151.981/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 07/07/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Pereira Liberato, 3095, Dom Bosco, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARCIO JOSE MALTA DESPACHOS ADUANEIROS LTDA também exerce Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Jose Malta | Sócio-Administrador | ***.000.908-** | 18/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Marcio Jose Malta Despachos Aduaneiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marcio Jose Malta Despachos Aduaneiros Ltda (CNPJ 25.151.981/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marcio Jose Malta Despachos Aduaneiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 25.151.981/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Marcio Jose Malta Despachos Aduaneiros Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marcio Jose Malta Despachos Aduaneiros Ltda?
O capital social declarado da Marcio Jose Malta Despachos Aduaneiros Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marcio Jose Malta Despachos Aduaneiros Ltda?
A matriz da Marcio Jose Malta Despachos Aduaneiros Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Dom Bosco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão