HEIDINE JUSSAINE SIMOES MALAQUIAS LTDA
Transporte Escolar · CNAE 4924800 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2016.
A Heidine Jussaine Simoes Malaquias Ltda (CNPJ 25.158.223/0001-02) é uma empresa ativa em Camapua/MS. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Heidine Jussaine Simoes Malaquias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HEIDINE JUSSAINE SIMOES MALAQUIAS LTDA
- Nome fantasia
- Transporte e Construtora Simoes
- CNPJ (matriz)
- 25.158.223/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 07/07/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4924800 · Transporte escolar
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- das Violetas, 53, Residencial Dona Eunice, Camapua/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HEIDINE JUSSAINE SIMOES MALAQUIAS LTDA também exerce Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Promoção de vendas, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Heidine Jussaine Simoes Malaquias | Sócio-Administrador | ***.002.968-** | 26/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Heidine Jussaine Simoes Malaquias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Heidine Jussaine Simoes Malaquias Ltda (CNPJ 25.158.223/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Heidine Jussaine Simoes Malaquias Ltda?
O CNPJ da matriz é 25.158.223/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4924800) é Transporte escolar.
Quem são os sócios da Heidine Jussaine Simoes Malaquias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Heidine Jussaine Simoes Malaquias Ltda?
O capital social declarado da Heidine Jussaine Simoes Malaquias Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Heidine Jussaine Simoes Malaquias Ltda?
A matriz da Heidine Jussaine Simoes Malaquias Ltda está localizada em Camapua/MS, no bairro Residencial Dona Eunice. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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