FALCAO COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2016.
Capital social acima de 75% das 15.139 empresas do CNAE 4930203 no Brasil · acima de 75% em MA. Fonte: Receita Federal.
Falcao Comercio e Logistica Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos em Balsas/MA, sob o CNPJ 25.181.302/0001-34. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Falcao Comercio e Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Falcao Comercio e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FALCAO COMERCIO E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Falcao Comercio e Logistica
- CNPJ (matriz)
- 25.181.302/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 11/07/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Luiz Rocha, 220, Centro, Balsas/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FALCAO COMERCIO E LOGISTICA LTDA também exerce Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga.
- 0161001 · Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 4623106 · Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Oswaldo Massao Ishii Junior | Sócio-Administrador | ***.007.671-** | 11/07/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Falcao Comercio e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Falcao Comercio e Logistica Ltda (CNPJ 25.181.302/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Falcao Comercio e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 25.181.302/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Falcao Comercio e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Falcao Comercio e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Falcao Comercio e Logistica Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Falcao Comercio e Logistica Ltda?
A matriz da Falcao Comercio e Logistica Ltda está localizada em Balsas/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão