Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2016.
Falcao Comercio e Logistica Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos em Balsas/MA, sob o CNPJ 25.181.302/0001-34. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Falcao Comercio e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FALCAO COMERCIO E LOGISTICA LTDA também exerce Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Oswaldo Massao Ishii Junior | Sócio-Administrador | ***.007.671-** | 11/07/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Falcao Comercio e Logistica Ltda (CNPJ 25.181.302/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/2016.
O CNPJ da matriz é 25.181.302/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Falcao Comercio e Logistica Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Falcao Comercio e Logistica Ltda está localizada em Balsas/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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