HOLDING FAMILIAR CARVALHO NETO LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 304.704,21 · fundada em 2016.
A Holding Familiar Carvalho Neto Ltda (CNPJ 25.185.537/0001-02) é uma empresa ativa em Dracena/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 304.704,21. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING FAMILIAR CARVALHO NETO LTDA
- Nome fantasia
- Holding Familiar Carvalho Neto
- CNPJ (matriz)
- 25.185.537/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 304.704,21
- Abertura
- 12/07/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Xv de Novembro, 619, Centro, Dracena/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Augusto Gomes de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.005.974-** | 12/07/2016 |
| Marco Antonio Gomes de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.000.169-** | 12/07/2016 |
| Tieni Arinos Gomes de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.006.697-** | 12/07/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Familiar Carvalho Neto Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Familiar Carvalho Neto Ltda (CNPJ 25.185.537/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/07/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Familiar Carvalho Neto Ltda?
O CNPJ da matriz é 25.185.537/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Familiar Carvalho Neto Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Familiar Carvalho Neto Ltda?
O capital social declarado da Holding Familiar Carvalho Neto Ltda é de R$ 304.704,21, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Familiar Carvalho Neto Ltda?
A matriz da Holding Familiar Carvalho Neto Ltda está localizada em Dracena/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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