DDM PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 6.613.397,00 · fundada em 2016.
Ddm Participacoes Ltda., CNPJ 25.211.544/0001-23, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Alta Floresta/MT, ativa. Início de atividade em 01/07/2016. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DDM PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 25.211.544/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.613.397,00
- Abertura
- 01/07/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- C-2, 222, Setor C, Alta Floresta/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Camila Del Moro | Sócio | ***.007.208-** | 01/07/2016 |
| Felipe Del Moro | Sócio | ***.000.820-** | 01/07/2016 |
| Paula Del Moro | Sócio | ***.009.172-** | 01/07/2016 |
| Sonia Maria Del Castanhel Del Moro | Sócio-Administrador | ***.007.123-** | 01/07/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Ddm Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ddm Participacoes Ltda. (CNPJ 25.211.544/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ddm Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 25.211.544/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ddm Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ddm Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Ddm Participacoes Ltda. é de R$ 6.613.397,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ddm Participacoes Ltda.?
A matriz da Ddm Participacoes Ltda. está localizada em Alta Floresta/MT, no bairro Setor C. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.