DANILO MORAES DE SANTANA ROUPAS
Serviços de Malote Não Realizados Pelo Correio Nacional · CNAE 5320201 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2016.
Danilo Moraes de Santana Roupas está ativa e no ramo de serviços de malote não realizados pelo correio nacional em Suzano/SP, sob o CNPJ 25.236.846/0001-56. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danilo Moraes de Santana Roupas (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANILO MORAES DE SANTANA ROUPAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANILO MORAES DE SANTANA ROUPAS
- Nome fantasia
- Dm Comercio Em Gerais
- CNPJ (matriz)
- 25.236.846/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 19/07/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Transmissao, 18, Jardim Monte Cristo, Suzano/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANILO MORAES DE SANTANA ROUPAS também exerce Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Perguntas frequentes
A empresa Danilo Moraes de Santana Roupas está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danilo Moraes de Santana Roupas (CNPJ 25.236.846/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Danilo Moraes de Santana Roupas?
O CNPJ da matriz é 25.236.846/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 5320201) é Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
Quem são os sócios da Danilo Moraes de Santana Roupas?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Danilo Moraes de Santana Roupas?
O capital social declarado da Danilo Moraes de Santana Roupas é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Danilo Moraes de Santana Roupas?
A matriz da Danilo Moraes de Santana Roupas está localizada em Suzano/SP, no bairro Jardim Monte Cristo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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