Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 3 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 1988.
Dados públicos da Costa Moraes Comercio Ltda, CNPJ 25.256.017/0001-35: situação ativa, em Uberlandia/MG, no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
38 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Costa Moraes Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fs Moraes e Participacoes Ltda. | Sócio | 40.191.163/0001-13 | 05/01/2021 |
| Gilberto Cordeiro Manso Moraes | Sócio-Administrador | ***.006.300-** | 15/04/1988 |
| Maria Neusa Costa Moraes | Sócio-Administrador | ***.004.958-** | 15/04/1988 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Costa Moraes Comercio Ltda (CNPJ 25.256.017/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/04/1988.
O CNPJ da matriz é 25.256.017/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Costa Moraes Comercio Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Costa Moraes Comercio Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Daniel Fonseca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Costa Moraes Comercio Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão