DIEGO RAFAEL SENA DA SILVA
Comércio Varejista de Artigos de óPtica · CNAE 4774100 · capital social R$ 4.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 25.276.414/0001-79, a Diego Rafael Sena da Silva encontra-se ativa em Choro/CE. Atua no ramo de comércio varejista de artigos de óptica. Em atividade desde 25/07/2016. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diego Rafael Sena da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Rafael Sena da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO RAFAEL SENA DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO RAFAEL SENA DA SILVA
- Nome fantasia
- Silvia Otica
- CNPJ (matriz)
- 25.276.414/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.000,00
- Abertura
- 25/07/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Paracampos, 690, Centro, Choro/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO RAFAEL SENA DA SILVA também exerce Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Rafael Sena da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Rafael Sena da Silva (CNPJ 25.276.414/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Rafael Sena da Silva?
O CNPJ da matriz é 25.276.414/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 4774100) é Comércio varejista de artigos de óptica.
Quem são os sócios da Diego Rafael Sena da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Rafael Sena da Silva?
O capital social declarado da Diego Rafael Sena da Silva é de R$ 4.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Rafael Sena da Silva?
A matriz da Diego Rafael Sena da Silva está localizada em Choro/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diego Rafael Sena da Silva tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diego Rafael Sena da Silva possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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