CLAUDINEY CORREA DA SILVA
Comércio Varejista de Outros Artigos Usados · CNAE 4785799 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1988.
Claudiney Correa da Silva está inapta e no ramo de comércio varejista de outros artigos usados em Paraopeba/MG, sob o CNPJ 25.279.753/0001-09. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Claudiney Correa da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudiney Correa da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDINEY CORREA DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDINEY CORREA DA SILVA
- Nome fantasia
- Topa Tudo
- CNPJ (matriz)
- 25.279.753/0001-09
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 20/05/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 4785799 · Comércio varejista de outros artigos usados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Parana, 360, Nossa Senhora do Carmo, Paraopeba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDINEY CORREA DA SILVA também exerce Comércio varejista de móveis.
Perguntas frequentes
A empresa Claudiney Correa da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudiney Correa da Silva (CNPJ 25.279.753/0001-09) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 20/05/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudiney Correa da Silva?
O CNPJ da matriz é 25.279.753/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4785799) é Comércio varejista de outros artigos usados.
Quem são os sócios da Claudiney Correa da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudiney Correa da Silva?
O capital social declarado da Claudiney Correa da Silva é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudiney Correa da Silva?
A matriz da Claudiney Correa da Silva está localizada em Paraopeba/MG, no bairro Nossa Senhora do Carmo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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