Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 18.798.069,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 25.313.915/0001-88, a Avd Participacoes Ltda. encontra-se ativa em Sorriso/MT. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 25/07/2016. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Avd Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AVD PARTICIPACOES LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessio Vilson Di Domenico | Sócio-Administrador | ***.009.538-** | 25/07/2016 |
| Andre Lucas Di Domenico | Sócio | ***.009.157-** | 25/07/2016 |
| Barbara Rachel Di Domenico | Sócio | ***.008.263-** | 25/07/2016 |
| Deborah Kelly Di Domenico | Sócio | ***.009.394-** | 25/07/2016 |
| Mateus Isaac Di Domenico | Sócio | ***.001.303-** | 25/07/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Avd Participacoes Ltda. (CNPJ 25.313.915/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2016.
O CNPJ da matriz é 25.313.915/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Avd Participacoes Ltda. é de R$ 18.798.069,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Avd Participacoes Ltda. está localizada em Sorriso/MT, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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