DIEGO MARQUES MONTES 01829427598
Impressão de Material Para Outros Usos · CNAE 1813099 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2016.
Diego Marques Montes 01829427598, CNPJ 25.326.201/0001-04, no ramo de impressão de material para outros usos, em Boquim/SE, inapta. Início de atividade em 30/07/2016. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Marques Montes 01829427598 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO MARQUES MONTES 01829427598.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO MARQUES MONTES 01829427598
- CNPJ (matriz)
- 25.326.201/0001-04
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 30/07/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 1813099 · Impressão de material para outros usos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Simpliciano Fernandes da Fonseca, 231, Centro, Boquim/SE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Marques Montes 01829427598 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Marques Montes 01829427598 (CNPJ 25.326.201/0001-04) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 30/07/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Marques Montes 01829427598?
O CNPJ da matriz é 25.326.201/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 1813099) é Impressão de material para outros usos.
Quem são os sócios da Diego Marques Montes 01829427598?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Marques Montes 01829427598?
O capital social declarado da Diego Marques Montes 01829427598 é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Marques Montes 01829427598?
A matriz da Diego Marques Montes 01829427598 está localizada em Boquim/SE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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