Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 1.110.000,00 · fundada em 2016.
A Tesouraria Digital Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 25.343.234/0001-62) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 1.110.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tesouraria Digital Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TESOURARIA DIGITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Securitização de créditos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo de Luccas | Sócio-Administrador | ***.000.683-** | 24/09/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tesouraria Digital Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 25.343.234/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/08/2016.
O CNPJ da matriz é 25.343.234/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tesouraria Digital Servicos Financeiros Ltda é de R$ 1.110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tesouraria Digital Servicos Financeiros Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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