DIOGENES-SUPERMERCADOS LTDA.
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1988.
Diogenes-Supermercados Ltda., CNPJ 25.382.045/0001-07, está ativa e atua em Itabira/MG no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Capital social de R$ 0,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogenes-Supermercados Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGENES-SUPERMERCADOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 25.382.045/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 10/08/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Pinheiro, 622, Centro, Itabira/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogenes Jose de Alvarenga Assis | Sócio-Administrador | ***.007.070-** | 10/08/1988 |
| Fernanda Almeida Assis | Sócio | ***.008.372-** | 12/03/2004 |
| Renata Almeida Assis | Sócio | ***.009.028-** | 12/03/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Diogenes-Supermercados Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogenes-Supermercados Ltda. (CNPJ 25.382.045/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogenes-Supermercados Ltda.?
O CNPJ da matriz é 25.382.045/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Diogenes-Supermercados Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diogenes-Supermercados Ltda.?
O capital social declarado da Diogenes-Supermercados Ltda. é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogenes-Supermercados Ltda.?
A matriz da Diogenes-Supermercados Ltda. está localizada em Itabira/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diogenes-Supermercados Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diogenes-Supermercados Ltda. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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