AtivaCNPJ 25.401.044/0001-54MATRIZ · Angical do Piaui/PI

AMELIA L C DIAS

Comercio Varejista de Artigos de Armarinho · CNAE 4755502 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2016.

Com CNPJ 25.401.044/0001-54, a Amelia L C Dias encontra-se ativa em Angical do Piaui/PI. Atua no ramo de comercio varejista de artigos de armarinho. Em atividade desde 08/08/2016. Não há sócios no quadro societário público.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para AMELIA L C DIAS.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: AMELIA L C DIAS
Nome fantasia: Maria Faceira Variedades
CNPJ (matriz): 25.401.044/0001-54
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 50.000,00
Abertura: 08/08/2016
Atividade principal (CNAE): 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Praca do Mercado, 495, Centro, Angical do Piaui/PI

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, AMELIA L C DIAS também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos e outras 5 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Amelia L C Dias está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amelia L C Dias (CNPJ 25.401.044/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/2016.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Amelia L C Dias?

O CNPJ da matriz é 25.401.044/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4755502) é Comercio varejista de artigos de armarinho.

Quem são os sócios da Amelia L C Dias?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Amelia L C Dias?

O capital social declarado da Amelia L C Dias é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Amelia L C Dias?

A matriz da Amelia L C Dias está localizada em Angical do Piaui/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Amelia L C Dias tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Amelia L C Dias possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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