Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 25.403.070/0001-11, a Oleq Distribuidora Ltda encontra-se ativa em Jundiai/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. Em atividade desde 08/08/2016. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Oleq Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, OLEQ DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Mendonca Rodrigues | Administrador | ***.002.402-** | 18/07/2023 |
| Harpia Capital e Partipacoes Ltda | Sócio | 57.503.033/0001-71 | 21/11/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Oleq Distribuidora Ltda (CNPJ 25.403.070/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/2016.
O CNPJ da matriz é 25.403.070/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Oleq Distribuidora Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Oleq Distribuidora Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Jardim Florida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Oleq Distribuidora Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão