TRANSCONTINENTAL SERVICOS ALFANDEGARIOS E AFRETAMENTOS LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1988.
Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda, CNPJ 25.457.961/0001-50, está ativa e atua em Belo Horizonte/MG no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSCONTINENTAL SERVICOS ALFANDEGARIOS E AFRETAMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 25.457.961/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 04/10/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Guajajaras, 40, Centro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSCONTINENTAL SERVICOS ALFANDEGARIOS E AFRETAMENTOS LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Henrique Batista Veloso Barbosa | Sócio-Administrador | ***.006.484-** | 01/04/2021 |
| Waldir Batista Veloso | Sócio-Administrador | ***.006.517-** | 17/10/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda (CNPJ 25.457.961/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/10/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 25.457.961/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda?
O capital social declarado da Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda?
A matriz da Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transcontinental Servicos Alfandegarios e Afretamentos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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