TARWHEL-MAT P/CONSTRUCAO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 4 sócios · capital social R$ 330.000,00 · fundada em 1989.
Tarwhel-Mat P/Construcao Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente em Tupaciguara/MG, sob o CNPJ 25.681.032/0001-20. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tarwhel-Mat P/Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TARWHEL-MAT P/CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Casanova
- CNPJ (matriz)
- 25.681.032/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 330.000,00
- Abertura
- 09/03/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bueno Brandao, 301, Paineiras, Tupaciguara/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TARWHEL-MAT P/CONSTRUCAO LTDA também exerce Fabricação de móveis com predominância de madeira, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de madeira e artefatos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
- 3101200 · Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Armando Tofolis Rodrigues | Sócio | ***.003.084-** | 01/08/2023 |
| Helenita Aparecida Tofoli Rodrigues | Sócio | ***.003.813-** | 01/08/2023 |
| Sonia Maria Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.008.477-** | 16/10/1990 |
| Tereza Cristina Tofolis Rodrigues | Sócio | ***.009.684-** | 01/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tarwhel-Mat P/Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tarwhel-Mat P/Construcao Ltda (CNPJ 25.681.032/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tarwhel-Mat P/Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 25.681.032/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Tarwhel-Mat P/Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tarwhel-Mat P/Construcao Ltda?
O capital social declarado da Tarwhel-Mat P/Construcao Ltda é de R$ 330.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tarwhel-Mat P/Construcao Ltda?
A matriz da Tarwhel-Mat P/Construcao Ltda está localizada em Tupaciguara/MG, no bairro Paineiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.