TOP EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2016.
Capital social acima de 90% das 434.340 empresas do CNAE 4712100 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.
A Top Embalagens Comercio Varejista Ltda (CNPJ 25.902.618/0001-78) é uma empresa ativa em Inhapim/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 120.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Top Embalagens Comercio Varejista Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Embalagens Comercio Varejista Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA LTDA
- Nome fantasia
- Top Embalagens
- CNPJ (matriz)
- 25.902.618/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 16/08/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alberto Azevedo, 313, Centro, Inhapim/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Givanildo de Almeida Toledo | Sócio-Administrador | ***.004.000-** | 23/08/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Embalagens Comercio Varejista Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Embalagens Comercio Varejista Ltda (CNPJ 25.902.618/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Embalagens Comercio Varejista Ltda?
O CNPJ da matriz é 25.902.618/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Top Embalagens Comercio Varejista Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Embalagens Comercio Varejista Ltda?
O capital social declarado da Top Embalagens Comercio Varejista Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Embalagens Comercio Varejista Ltda?
A matriz da Top Embalagens Comercio Varejista Ltda está localizada em Inhapim/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão