RAFAELI IMPORTADORA E EXPORTADORA DE GRAOS LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Matérias-Primas Agrícolas e Animais Vivos · CNAE 4611700 · 4 sócios · capital social R$ 55.000.000,00 · fundada em 2016.
Rafaeli Importadora e Exportadora de Graos Ltda, CNPJ 26.040.157/0001-34, está ativa e atua em Sao Desiderio/BA no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos. Capital social de R$ 55.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafaeli Importadora e Exportadora de Graos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFAELI IMPORTADORA E EXPORTADORA DE GRAOS LTDA
- Nome fantasia
- Rafaeli Importadora e Exportadora de Graos
- CNPJ (matriz)
- 26.040.157/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 55.000.000,00
- Abertura
- 26/08/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-020,, S/N, Zona Rural, Sao Desiderio/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAFAELI IMPORTADORA E EXPORTADORA DE GRAOS LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, Cultivo de soja, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0111399 · Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente
- 0115600 · Cultivo de soja
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623106 · Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiano Alexandre Rafaeli | Sócio | ***.006.000-** | 06/10/2016 |
| Maicon Leandro Rafaeli | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.008.848-** | 06/10/2016 |
| Osmar Rafaeli | Sócio-Administrador | ***.001.131-** | 26/08/2016 |
| Rafaeli S.R.L. Importadora Y Exportadora | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 24.966.029/0001-90 | 26/08/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Rafaeli Importadora e Exportadora de Graos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafaeli Importadora e Exportadora de Graos Ltda (CNPJ 26.040.157/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rafaeli Importadora e Exportadora de Graos Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.040.157/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4611700) é Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos.
Quem são os sócios da Rafaeli Importadora e Exportadora de Graos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rafaeli Importadora e Exportadora de Graos Ltda?
O capital social declarado da Rafaeli Importadora e Exportadora de Graos Ltda é de R$ 55.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rafaeli Importadora e Exportadora de Graos Ltda?
A matriz da Rafaeli Importadora e Exportadora de Graos Ltda está localizada em Sao Desiderio/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.