INDIA MALUF TORREZAN E OUTROS
Cultivo de Cana-de-Açúcar · CNAE 0113000 · 8 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2016.
India Maluf Torrezan e Outros está ativa e no ramo de cultivo de cana-de-açúcar em Aramina/SP, sob o CNPJ 26.152.455/0001-16. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de India Maluf Torrezan e Outros (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INDIA MALUF TORREZAN E OUTROS
- CNPJ (matriz)
- 26.152.455/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 13/09/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Montevideo, SN, Limeira, Aramina/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INDIA MALUF TORREZAN E OUTROS também exerce Cultivo de soja.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carmen Lucia Torrezan | Produtor Rural | ***.005.282-** | 13/09/2016 |
| Eliana Aparecida Torrezan Bonomi | Produtor Rural | ***.002.554-** | 13/09/2016 |
| India Maluf Torrezan | Produtor Rural | ***.009.556-** | 13/09/2016 |
| Jorge Luiz Torrezan | Produtor Rural | ***.005.484-** | 13/09/2016 |
| Jose Carlos Torrezan | Produtor Rural | ***.001.225-** | 13/09/2016 |
| Mara Regina Torrezan | Produtor Rural | ***.002.447-** | 13/09/2016 |
| Maria Cristina Torrezan Piccin | Produtor Rural | ***.004.969-** | 13/09/2016 |
| Mercia Luci Torrezan Nunes | Produtor Rural | ***.003.811-** | 13/09/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa India Maluf Torrezan e Outros está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a India Maluf Torrezan e Outros (CNPJ 26.152.455/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da India Maluf Torrezan e Outros?
O CNPJ da matriz é 26.152.455/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 0113000) é Cultivo de cana-de-açúcar.
Quem são os sócios da India Maluf Torrezan e Outros?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da India Maluf Torrezan e Outros?
O capital social declarado da India Maluf Torrezan e Outros é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a India Maluf Torrezan e Outros?
A matriz da India Maluf Torrezan e Outros está localizada em Aramina/SP, no bairro Limeira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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