TOPGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 26.157.010/0001-29, a Topgraos Transportes e Logistica Ltda encontra-se ativa em Paraipaba/CE. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 13/09/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topgraos Transportes e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 26.157.010/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 13/09/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Eusebio, 22, Lagoa de Beber, Paraipaba/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de mudanças.
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Emerson da Silva Brasileiro | Sócio-Administrador | ***.004.063-** | 05/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Topgraos Transportes e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topgraos Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 26.157.010/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topgraos Transportes e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.157.010/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Topgraos Transportes e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topgraos Transportes e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Topgraos Transportes e Logistica Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topgraos Transportes e Logistica Ltda?
A matriz da Topgraos Transportes e Logistica Ltda está localizada em Paraipaba/CE, no bairro Lagoa de Beber. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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