MALDIVAS HOLDING LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 2 sócios · capital social R$ 707.745,00 · fundada em 2016.
Maldivas Holding Ltda, CNPJ 26.191.392/0001-07, está ativa e atua em Nova Esperanca/PR no ramo de aluguel de imóveis próprios. Capital social de R$ 707.745,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maldivas Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALDIVAS HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Maldivas Holding Ltda
- CNPJ (matriz)
- 26.191.392/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 707.745,00
- Abertura
- 19/09/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rocha Pombo, 1550, Vila Ardinal Ribas, Nova Esperanca/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALDIVAS HOLDING LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eder Zorzam Ruffo | Administrador | ***.002.290-** | 19/09/2016 |
| Green Field Group Holdings Lp | Sócio | 43.897.231/0001-52 | 22/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Maldivas Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maldivas Holding Ltda (CNPJ 26.191.392/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maldivas Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.191.392/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Maldivas Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maldivas Holding Ltda?
O capital social declarado da Maldivas Holding Ltda é de R$ 707.745,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maldivas Holding Ltda?
A matriz da Maldivas Holding Ltda está localizada em Nova Esperanca/PR, no bairro Vila Ardinal Ribas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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