SELMA DE MOURA BALLERINI FERNANDES
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 26.196.680/0001-54, a Selma de Moura Ballerini Fernandes encontra-se ativa em Taubate/SP. Atua no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Em atividade desde 19/09/2016. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Selma de Moura Ballerini Fernandes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para SELMA DE MOURA BALLERINI FERNANDES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SELMA DE MOURA BALLERINI FERNANDES
- Nome fantasia
- Santo Expedito
- CNPJ (matriz)
- 26.196.680/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Abertura
- 19/09/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Jorge Winther, 510, Centro, Taubate/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Selma de Moura Ballerini Fernandes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Selma de Moura Ballerini Fernandes (CNPJ 26.196.680/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Selma de Moura Ballerini Fernandes?
O CNPJ da matriz é 26.196.680/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Selma de Moura Ballerini Fernandes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Selma de Moura Ballerini Fernandes?
O capital social declarado da Selma de Moura Ballerini Fernandes é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Selma de Moura Ballerini Fernandes?
A matriz da Selma de Moura Ballerini Fernandes está localizada em Taubate/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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