Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 9499500 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2016.
Com CNPJ 26.213.729/0001-30, a L. da C. Dias Ltda encontra-se ativa em Santa Ines/MA. Atua no ramo de atividades associativas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 21/09/2016. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L. da C. Dias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, L. DA C. DIAS LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Serviços de engenharia, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Administração de caixas escolares, Cursos preparatórios para concursos, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, Atividades de apoio à gestão de saúde e outras 4 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucas da Costa Dias | Sócio-Administrador | ***.003.307-** | 28/10/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L. da C. Dias Ltda (CNPJ 26.213.729/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/09/2016.
O CNPJ da matriz é 26.213.729/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 9499500) é Atividades associativas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da L. da C. Dias Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da L. da C. Dias Ltda está localizada em Santa Ines/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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