TSA IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 4 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2016.
Capital social acima de 95% das 66.693 empresas do CNAE 8299799 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Tsa Importacao e Exportacao Industrial e Comercial Ltda, CNPJ 26.234.216/0001-05, no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, em Jacarei/SP, ativa. Início de atividade em 23/09/2016. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Tsa Importacao e Exportacao Industrial e Comercial Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tsa Importacao e Exportacao Industrial e Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TSA IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- Torino Soluzioni Ambientali
- CNPJ (matriz)
- 26.234.216/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 23/09/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Frans de Castro Holzwarth, 57, Jardim Pereira do Amparo, Jacarei/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TSA IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Lino Munari | Sócio-Administrador | ***.006.608-** | 23/09/2016 |
| Auro Gontijo do Prado | Sócio-Administrador | ***.009.918-** | 23/09/2016 |
| Inacio Aurelio Rodrigues Gomes | Sócio-Administrador | ***.004.038-** | 26/03/2018 |
| Luiz Jorge Melro Biasio | Sócio-Administrador | ***.002.682-** | 23/09/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Tsa Importacao e Exportacao Industrial e Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tsa Importacao e Exportacao Industrial e Comercial Ltda (CNPJ 26.234.216/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tsa Importacao e Exportacao Industrial e Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.234.216/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Tsa Importacao e Exportacao Industrial e Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tsa Importacao e Exportacao Industrial e Comercial Ltda?
O capital social declarado da Tsa Importacao e Exportacao Industrial e Comercial Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tsa Importacao e Exportacao Industrial e Comercial Ltda?
A matriz da Tsa Importacao e Exportacao Industrial e Comercial Ltda está localizada em Jacarei/SP, no bairro Jardim Pereira do Amparo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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