Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 5 sócios · capital social R$ 7.000.000,00 · fundada em 2016.
Santiago Participacoes e Investimentos S/A, CNPJ 26.266.892/0001-60, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings, em Aracaju/SE, ativa. Início de atividade em 30/09/2016. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santiago Participacoes e Investimentos S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Amelia Gonzalez Gomez de Lima | Diretor | ***.002.946-** | 30/09/2016 |
| Maria Cristina Gonzalez Gomez | Diretor | ***.007.720-** | 30/09/2016 |
| Maria Dolores Gonzalez Gomez de Andrade | Diretor | ***.007.726-** | 30/09/2016 |
| Maria Pastora Gonzalez Gomez | Presidente | ***.009.494-** | 30/09/2016 |
| Maria Rosa Gonzalez Gomez | Diretor | ***.007.721-** | 30/09/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santiago Participacoes e Investimentos S/A (CNPJ 26.266.892/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/2016.
O CNPJ da matriz é 26.266.892/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Santiago Participacoes e Investimentos S/A é de R$ 7.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Santiago Participacoes e Investimentos S/A está localizada em Aracaju/SE, no bairro Inacio Barbosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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