Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2016.
Medit Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 26.281.963/0001-02. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Medit Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MEDIT ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Consultoria em publicidade, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Fernandes | Sócio-Administrador | ***.000.585-** | 20/08/2019 |
| Sandra Regina Vettorazzo | Sócio | ***.006.829-** | 03/10/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Medit Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda (CNPJ 26.281.963/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2016.
O CNPJ da matriz é 26.281.963/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Medit Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Medit Assessoria Em Operacoes Financeiras e Intermediacao de Negocios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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