PARAISO INVESTIMENTOS & NEGOCIOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 2.410.000,00 · fundada em 2016.
Capital social acima de 75% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 26.309.995/0001-60, a Paraiso Investimentos & Negocios Ltda encontra-se ativa em Patos de Minas/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 06/10/2016. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
9 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Paraiso Investimentos & Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PARAISO INVESTIMENTOS & NEGOCIOS LTDA
- Nome fantasia
- Paraiso Investimentos & Negocios
- CNPJ (matriz)
- 26.309.995/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.410.000,00
- Abertura
- 06/10/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cinco de Maio, 485, Antonio Caixeta, Patos de Minas/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Valter Guilherme Vecchi Junior | Sócio-Administrador | ***.008.132-** | 30/12/2016 |
| Valter Guilherme Vecchi Neto | Sócio | ***.005.263-** | 30/12/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Paraiso Investimentos & Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paraiso Investimentos & Negocios Ltda (CNPJ 26.309.995/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Paraiso Investimentos & Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.309.995/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Paraiso Investimentos & Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Paraiso Investimentos & Negocios Ltda?
O capital social declarado da Paraiso Investimentos & Negocios Ltda é de R$ 2.410.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Paraiso Investimentos & Negocios Ltda?
A matriz da Paraiso Investimentos & Negocios Ltda está localizada em Patos de Minas/MG, no bairro Antonio Caixeta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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