Fabricação de Aguardente de Cana-de-Açúcar · CNAE 1111901 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2016.
Diego C. Garcia - Industria e Comercio de Aguardente Ltda, CNPJ 26.323.830/0001-43, está ativa e atua em Santa Maria Madalena/RJ no ramo de fabricação de aguardente de cana-de-açúcar. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
9 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego C. Garcia - Industria e Comercio de Aguardente Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DIEGO C. GARCIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUARDENTE LTDA também exerce Fabricação de açúcar em bruto, Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de bebidas.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agostinho da Mota Robalinho da Silva | Sócio-Administrador | ***.004.879-** | 10/02/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego C. Garcia - Industria e Comercio de Aguardente Ltda (CNPJ 26.323.830/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/10/2016.
O CNPJ da matriz é 26.323.830/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 1111901) é Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diego C. Garcia - Industria e Comercio de Aguardente Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diego C. Garcia - Industria e Comercio de Aguardente Ltda está localizada em Santa Maria Madalena/RJ, no bairro Santo Antonio do Imbe. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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