MARCELO LOPES DA SILVA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2016.
Marcelo Lopes da Silva Assessoria Aduaneira Ltda, CNPJ 26.341.811/0001-40, está ativa e atua em Belo Horizonte/MG no ramo de comissaria de despachos. Capital social de R$ 5.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marcelo Lopes da Silva Assessoria Aduaneira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARCELO LOPES DA SILVA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Centrali Global Trade Pharma
- CNPJ (matriz)
- 26.341.811/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 13/10/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sergipe, 1440, Savassi, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARCELO LOPES DA SILVA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 4618402 · Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4644301 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Lopes da Silva | Sócio-Administrador | ***.007.475-** | 20/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Marcelo Lopes da Silva Assessoria Aduaneira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marcelo Lopes da Silva Assessoria Aduaneira Ltda (CNPJ 26.341.811/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/10/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marcelo Lopes da Silva Assessoria Aduaneira Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.341.811/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Marcelo Lopes da Silva Assessoria Aduaneira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marcelo Lopes da Silva Assessoria Aduaneira Ltda?
O capital social declarado da Marcelo Lopes da Silva Assessoria Aduaneira Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marcelo Lopes da Silva Assessoria Aduaneira Ltda?
A matriz da Marcelo Lopes da Silva Assessoria Aduaneira Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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