SHINE INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 2.178.500,00 · fundada em 2016.
Shine International Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 26.345.821/0001-53, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, em Extrema/MG, ativa. Início de atividade em 13/10/2016. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Shine International Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SHINE INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 26.345.821/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.178.500,00
- Abertura
- 13/10/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Benedicto de Camargo Eugenio, 655, Pessegueiros, Extrema/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SHINE INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio atacadista de resinas e elastômeros, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4684201 · Comércio atacadista de resinas e elastômeros
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dong Soo Shin | Sócio-Administrador | ***.002.014-** | 17/02/2021 |
| Gaps Participacoes Ltda | Sócio | 42.533.215/0001-18 | 02/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Shine International Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Shine International Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 26.345.821/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/10/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Shine International Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 26.345.821/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Shine International Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Shine International Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Shine International Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 2.178.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Shine International Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Shine International Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Extrema/MG, no bairro Pessegueiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Shine International Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Shine International Importacao e Exportacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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